Nour B.

Professionnelle de la conformité avec plus de 6 ans d'expérience en banque, je suis spécialisée dans la gestion complète des dossiers KYC pour les clients professionnels et les entités juridiques complexes. J’interviens en freelance pour accompagner les institutions financières dans le respect des réglementations AML, FATCA, AEOI, GDPR et autres exigences internationales.

Je maîtrise les processus de due diligence appliqués à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mon travail repose sur une approche rigoureuse, une parfaite maîtrise des exigences documentaires et une capacité à analyser rapidement les structures juridiques complexes (trusts, holdings, sociétés offshore).

Mes domaines d’expertise :

J’interviens à toutes les étapes du cycle KYC, de l’onboarding à la remédiation, avec un focus constant sur la conformité, la précision et la réactivité. Je suis également habituée à gérer les relances, à identifier les points bloquants et à proposer des solutions efficaces pour accélérer les traitements.

Pourquoi faire appel à moi ?

Je suis disponible pour des missions ponctuelles, des remédiations de masse ou des besoins à plus long terme, en présentiel ou à distance.