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Noa O.NO

Noa O.

Compliance AML - KYC

€ 550/dag
Arrondissement Brussel-Hoofdstad, BE
3-7 jaar

Gemiddelde responstijd: 1 uur

Over Noa

La conformité, ainsi que le maintien de celle-ci, peut sembler ardue, requérir un investissement de temps considérable et représenter un véritable engagement quotidien. Cette complexité est d'autant plus accentuée par l'évolution constante des réglementations.

🏆 Alors, pourquoi devriez-vous aspirer à la conformité ? Pour préserver la confiance de vos clients, investisseurs, partenaires et régulateurs. Pour renforcer votre efficacité et vous concentrer sur vos clients et le développement de votre activité. Pour sauvegarder votre réputation et éviter de gérer une mauvaise presse. Pour anticiper les sanctions financières, disciplinaires ou judiciaires. Pour jouir d'une tranquillité d'esprit accrue, car les problèmes ne frappent pas que les autres.

➡️ Et vous, où en êtes-vous ? Vous manquez de temps pour vous plonger dans la complexité réglementaire. Vous êtes en quête de réponses claires et concrètes concernant les mesures à prendre. Vous avez besoin d'une assistance pour structurer ou adapter votre dispositif. Vous ne savez pas par où commencer.

✅ Depuis 2020, j'accompagne les entreprises opérant dans des secteurs réglementés pour : Comprendre leurs obligations. Se conformer aux exigences. Assurer la continuité de leurs activités en toute sécurité.

💡 Mes solutions envoyées caractérisent par : Leur caractère sur mesure, adaptées à vos besoins. Leur aspect opérationnel et pragmatique, garantissant une mise en œuvre aisée au quotidien.

⭐ Mes domaines de prédilection englobent : Les métiers du chiffre et du droit. La lutte contre le blanchiment d'argent, la vérification des clients, la prévention de la fraude. Les contrôles internes. La protection des intérêts des clients, le devoir de conseil, le traitement des réclamations.

👉🏼 Le tarif indiqué sur mon profil est purement indicatif et peut être décrit en fonction des missions et de leur durée. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter de manière ouverte !
  • Frans

    Tweetalig / moedertaal

  • Engels

    Beperkte professionele capaciteit

  • Nederlands

    Beperkte professionele capaciteit

Uitsluitend remote
Werkt voornamelijk remote

Werkervaring

  • Fintech
    Compliance Officer
    BANKEN & VERZEKERINGEN
    juli 2019 - september 2021 (2 jaren en 2 maanden)
    Bruxelles, België

    Contrôler la bonne mise en œuvre des réglementations : lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude, gestion RGPD;
    Veille au respect des procédures en matière de Compliance et vérifier la conformités des processus;
    Evaluation des risques et mise en place de mesures adéquates pour une meilleure sécurité;
    Collaboration aux tâches opérationnelles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et signaler ainsi les éléments interpellants;
    Rédaction de rapports à la direction du groupe;
    Mise en place de formation pour les collaborateurs interne.
    Traitement des réquisitions judiciaires ;
    Suivi des procédures d'analyse des dossiers des clients à risque en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de prolifération (Contrôle permanent - échantillonnage KYC / KYT pour l'analyse – Surveillance de l’activité des clients à risques);
    Effectuer une diligence raisonnable sur les clients, y compris KYC, profilage client, MIFID, FATCA;
    Rédaction des politiques et procédures de LBC et mise à jour des politiques et procédures interne des exigences légales européennes et locales en matière de LBC;
    Réponse aux questions de différents départements en termes de LBC et de conformité;
    Gestion des projets liés au département de conformité;
    Contact avec les régulateurs locaux;
    Gestion du comité LBC et conformité;
    Plans d'actions pour les problèmes de conformité détectés.

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