Een freelancer zoeken Een project indienen

Welkom op het Malt-profiel van Deep!

Met Malt heb je toegang tot de beste freelance consultants voor jouw projecten. Neem contact op met Deep om te vertellen waaraan je behoefte hebt of zoek andere profielen op Malt.

Deep Priya

KYC CDD

Kan reizen naar Amsterdam

  • 52.3728
  • 4.8936
  • Indicatief tarief €350 / Dag
  • Werkervaring 2-7 jaar
Een opdracht voorstellen De opdracht kan alleen van start gaan nadat je de offerte van Deep hebt geaccepteerd.
Een opdracht voorstellen De opdracht kan alleen van start gaan nadat je de offerte van Deep hebt geaccepteerd.

Locatie en reizen

Locatie
Amsterdam, Nederland
Kan bij je op kantoor werken in
  • Amsterdam en 50 km rondom

Checklist

Geverifieerd e-mailadres

Categorieën

Vaardigheden  (5)

Deep in het kort

End to End KYC for New business On-Boarding Clients ( EMEA Region)
Fund's On-Boarding KYC
Reference data management
Customer due diligence
Customer Risk Screening and Risk Assessment.
Stakeholder Management
Transactions Monitoring
Process trainer.

Remediation.
Financial Economic Crime
Anti-Money Laundering
Counter-Terrorism Financing
Customer Due Diligence (large corporates & medium scale companies)
Business Partner Due Diligence
EMIR- Regulations
Risk & Control Monitoring
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Common Reporting Standard (CRS)
Transaction Monitoring
Audit Checks.