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Quels sont les documents légaux à fournir suivant mon statut pour la loi d'obligation de vigilance et la lutte contre le blanchiment d'argent ?

Auto-entrepreneur :
. Avis de situation SIREN
. L’attestation de vigilance ou une attestation sur l’honneur ne peuvent être fournies par un auto-entrepreneur

SAS/SASU:
. Justificatif d’identité en cours de validité
. Attestation de vigilance
. KBIS récent de moins de 3 mois
. Statuts signés

SARL/EURL :
. Justificatif d’identité en cours de validité
. Attestation de vigilance
. KBIS récent de moins de 3 mois
. Statuts signés

EIRL :
. Justificatif d’identité en cours de validité
. Attestation de vigilance
. KBIS récent de moins de 3 mois

EI (soumise à la TVA) :
. Justificatif d’identité en cours de validité
. Attestation de vigilance

MDA/AGESSA :
. Justificatif MDA ou AGESSA
. Attestation de vigilance

Portage salarial :
. Fournir les documents relatifs au statut de la société qui vous porte

Association/Couveuse:
. Contrat CAPE
. Inscription au journal officiel
. Pièce d’identité recto/verso
. Déclaration préfectorale